Çek dolandırıcılığı soruşturmasında ikinci dalga: 9 şüpheli hakkında işlem Ankara'da 2019 yılında gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonuna yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladıkları değerlendirilen 11 yeni şüpheli tespit edilirken, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda mali incelemeler yapıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, çek dolandırıcılığı yoluyla elde edilen suç gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı saptandı.
Mali hareketlerin takibi neticesinde, söz konusu suç gelirleriyle şüphelilerin eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına çeşitli malvarlığı değerleri edindikleri belirlendi. Bu çerçevede, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik eylemlerde bulundukları değerlendirilen 11 yeni şüphelinin kimlikleri tespit edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 31,5 milyon TL tutarında suç geliri ile aklamaya konu olan 12,6 milyon TL tutarındaki malvarlığı değeri belirlendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, 13 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyon kapsamında yakalanan 9 şüpheli hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan adli işlemlere başlandı. Soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynağının, bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesi amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda mali incelemeler yapıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, çek dolandırıcılığı yoluyla elde edilen suç gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı saptandı.
Mali hareketlerin takibi neticesinde, söz konusu suç gelirleriyle şüphelilerin eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına çeşitli malvarlığı değerleri edindikleri belirlendi. Bu çerçevede, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik eylemlerde bulundukları değerlendirilen 11 yeni şüphelinin kimlikleri tespit edildi.
YAKLAŞIK 31,5 MİLYON TL TUTARINDA SUÇ GELİRİ BELİRLENDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 31,5 milyon TL tutarında suç geliri ile aklamaya konu olan 12,6 milyon TL tutarındaki malvarlığı değeri belirlendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, 13 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyon kapsamında yakalanan 9 şüpheli hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan adli işlemlere başlandı. Soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynağının, bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesi amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.